熔噴布市場(chǎng)成為騙子馳騁的“生意場(chǎng)” 詐騙3562萬(wàn)元獲刑十五年
疫情期間,熔噴布緊俏,有人卻聲稱有人脈、有關(guān)系,能夠低價(jià)拿到熔噴布,為了騙到貨款不惜偽造提貨單、發(fā)貨視頻、購(gòu)銷合同……
經(jīng)江蘇省太倉(cāng)市檢察院提起公訴,日前,法院以合同詐騙罪判處在疫情期間以倒賣熔噴布的名義詐騙3562萬(wàn)元的被告人陳某有期徒刑十五年,并處罰金200萬(wàn)元。
十拿九穩(wěn)的合作只是一場(chǎng)騙局
2020年3月,北京市Z公司想要開拓口罩生產(chǎn)業(yè)務(wù),通過(guò)中間人得知陳某創(chuàng)辦的HC公司有熔噴布貨源。中間人稱,陳某的父親是相關(guān)行業(yè)的高管,人脈很廣,還出具了HC公司過(guò)億元的驗(yàn)資報(bào)告,以及和上游供貨公司簽訂的1800噸熔噴布購(gòu)銷合同。
由于訂購(gòu)量很大且市場(chǎng)上存在以假充真的現(xiàn)象,簽訂合同前,Z公司要求陳某提供產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量合格證。很快,陳某就通過(guò)微信給Z公司負(fù)責(zé)人發(fā)送了一份中石化某分公司的產(chǎn)品質(zhì)量合格證和一份醫(yī)用99級(jí)熔噴布的檢測(cè)報(bào)告。為了獲取信任,陳某還郵寄了一份樣品至Z公司的工廠進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)數(shù)據(jù)符合生產(chǎn)要求。
2020年4月,雙方通過(guò)網(wǎng)絡(luò)回傳簽訂了熔噴布購(gòu)銷合同,約定Z公司以每噸33萬(wàn)元的價(jià)格向HC公司采購(gòu)400噸醫(yī)用99級(jí)熔噴布,并支付了3960萬(wàn)元作為預(yù)付款,雙方約定分三次在30日內(nèi)全部發(fā)出。
幾天后,陳某給Z公司發(fā)送了一段在工廠現(xiàn)場(chǎng)拍攝的視頻,稱熔噴布已經(jīng)開始生產(chǎn)。4月底,陳某通知Z公司前往上海某倉(cāng)庫(kù)提貨。
然而,Z公司的工作人員前去提貨時(shí),卻被告知沒(méi)有這批貨。陳某解釋稱,“臨近‘五一’,管控得緊”,讓他們凌晨4點(diǎn)到一條馬路邊提貨。Z公司工作人員以為是工廠里偷偷流出的熔噴布,也沒(méi)有懷疑。到達(dá)約定地點(diǎn)后,工作人員發(fā)現(xiàn)只有一輛小貨車停在路邊,天色過(guò)黑根本看不清貨物,運(yùn)回廠里后才發(fā)現(xiàn)只有1噸貨,且型號(hào)不對(duì),還存在質(zhì)量問(wèn)題。
面對(duì)Z公司的質(zhì)問(wèn),陳某稱,生產(chǎn)廠家原材料上漲,要求漲價(jià),正在想辦法從其他渠道協(xié)調(diào)供貨。然而,隨后的半個(gè)月,陳某還是以各種借口拖延發(fā)貨,被催得厲害時(shí),便陸續(xù)提供幾噸熔噴布敷衍。
多次提貨失敗后,Z公司意識(shí)到,原以為十拿九穩(wěn)的熔噴布貨源,可能是一場(chǎng)騙局。
除了Z公司外,陳某還采取同樣的手段與江蘇省太倉(cāng)市A公司、廣東省陽(yáng)江市Y公司兩家企業(yè)簽訂購(gòu)銷合同,騙取預(yù)付款后又以各種借口不發(fā)貨。
2020年6月28日,A公司向江蘇省太倉(cāng)市公安局報(bào)案,同年8月,太倉(cāng)市公安局對(duì)該案立案?jìng)刹椋⒑芸戽i定了犯罪嫌疑人陳某。
投機(jī)不成竟詐騙
陳某,28歲,畢業(yè)于國(guó)內(nèi)知名高校,工作幾年后便創(chuàng)辦了個(gè)人投資公司,是外人眼中的青年才俊。
2020年新冠肺炎疫情突然來(lái)襲,作為醫(yī)用口罩核心原材料的熔噴布產(chǎn)生了巨大的供需缺口,且短時(shí)間內(nèi)難以調(diào)和,倒賣熔噴布成了一項(xiàng)暴利生意,從每噸不到10萬(wàn)元的日常價(jià),經(jīng)過(guò)中間人層層加價(jià)后,最高可以達(dá)到每噸70余萬(wàn)元。暴利之下,大量投機(jī)者入局熔噴布市場(chǎng),陳某便是其中之一。
2020年2月,嗅到商機(jī)的陳某立刻成立了HC公司,雇用了4名員工擔(dān)任業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)、行政等職務(wù),并在網(wǎng)絡(luò)、朋友圈內(nèi)發(fā)布廣告,聲稱自己有內(nèi)部關(guān)系,能拿到大量的熔噴布。經(jīng)過(guò)熟人、中間人層層介紹,陳某先后簽訂了多筆訂單。
據(jù)陳某交代,最初創(chuàng)立公司的時(shí)候,自己只是想投機(jī)做倒賣熔噴布的生意。雖然市場(chǎng)上熔噴布貨源非常緊俏,但陳某自以為人脈廣,在和上游中間人確認(rèn)后,堅(jiān)信能夠以每噸19萬(wàn)元的價(jià)格拿到貨源。2020年3月,HC公司和A公司簽訂了合同,約定以每噸33萬(wàn)元的價(jià)格向A公司出售76噸熔噴布。
然而,價(jià)格畸高加之供需面錯(cuò)配,這個(gè)行業(yè)已成為了騙子馳騁的“生意場(chǎng)”,深受陳某信任的中間人也不例外,曾經(jīng)日日刷屏熔噴布“提貨視頻”、看起來(lái)貨源充足的中間人,將陳某的“好處費(fèi)”拿到手后很快便消失不見了。
雖然意識(shí)到自己已經(jīng)無(wú)法拿到熔噴布貨源,但是陳某并沒(méi)有選擇退款,而是被巨額定金誘惑,打起了侵占資金并繼續(xù)騙取合同預(yù)付金的主意。利用A公司對(duì)于自己的信任,陳某在明知沒(méi)有貨物的情況下,騙取了A公司500萬(wàn)元現(xiàn)金作為提貨定金。
此外,陳某并未告知公司員工自己已無(wú)法低價(jià)購(gòu)買到熔噴布,只是說(shuō)供貨渠道出了點(diǎn)問(wèn)題,讓員工繼續(xù)尋找買家,并先后與Z公司、Y公司簽訂購(gòu)銷合同,騙取了巨額預(yù)付金,共計(jì)4960萬(wàn)元。
騙局被揭穿后,為了穩(wěn)住被害單位,陳某稱預(yù)付金被用于支付上游供貨公司貨款,并與被害單位簽訂解除協(xié)議書,約定全額退款并承擔(dān)違約金,以打消被害單位報(bào)警的想法,想借此逃避法律制裁。然而,直至案發(fā),陳某一直未能將預(yù)付金全部退還。
偽造證據(jù)暴露詐騙故意
“我公司事先沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)、非法占有貨款的故意,事后采取積極的行動(dòng)彌補(bǔ)A公司的損失,其行為完全是一個(gè)民事糾紛,與合同詐騙罪沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)性。”
2020年11月17日,陳某以HC公司的名義向太倉(cāng)市公安局遞交了《關(guān)于熔噴布買賣合同糾紛情況說(shuō)明》,詳細(xì)羅列了與上游供貨公司的交易數(shù)據(jù),并提供了中介詐騙、多家上游供貨公司違約、積極籌集資金退款等諸多理由,用以證明自己沒(méi)有詐騙故意,違約屬于無(wú)奈之舉,要求公安機(jī)關(guān)撤案。
他還在《情況說(shuō)明》里寫道:“如果片面以報(bào)案人虛構(gòu)的事實(shí)立案,將立刻向上級(jí)主管單位反映,并呼吁媒體關(guān)注”,想借此威脅辦案機(jī)關(guān)。
然而,經(jīng)過(guò)詳細(xì)調(diào)查后,警方發(fā)現(xiàn)其提供的訂購(gòu)單、公證材料、倉(cāng)庫(kù)租賃合同、入庫(kù)通知單、收據(jù)等證明材料均系偽造,所說(shuō)的理由并不能洗脫陳某的嫌疑。2020年12月10日,陳某被警方抓獲歸案。
公安機(jī)關(guān)最初將該案移送至太倉(cāng)市檢察院提請(qǐng)審查逮捕時(shí),僅認(rèn)定其騙取了A公司的預(yù)付款。承辦檢察官仔細(xì)梳理了陳某個(gè)人及其名下公司的資金流水后,發(fā)現(xiàn)其與Z公司、Y公司也有大額資金往來(lái),認(rèn)為可能存在遺漏的犯罪事實(shí),遂建議公安機(jī)關(guān)予以補(bǔ)充核實(shí)。
經(jīng)過(guò)補(bǔ)充偵查,太倉(cāng)市公安局發(fā)現(xiàn)Z公司、Y公司此前均在公司所在地報(bào)案,但未能以刑事案件立案。太倉(cāng)市檢察院要求公安機(jī)關(guān)調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料并案處理,并以涉嫌合同詐騙罪將陳某批準(zhǔn)逮捕,同時(shí)提出查明陳某資產(chǎn)情況、與上游供貨公司訂購(gòu)情況以及解約原因、各類書證真實(shí)性與否等數(shù)條補(bǔ)充偵查意見。
經(jīng)查,2020年4月至7月間,陳某虛構(gòu)履約能力,騙取防疫物資生產(chǎn)企業(yè)信任,造成被害企業(yè)重大資金損失,嚴(yán)重影響被害企業(yè)的原料采購(gòu)和產(chǎn)品供給秩序,涉案金額超過(guò)5000萬(wàn)元,扣除案發(fā)已經(jīng)償還的貨物及貨款,詐騙金額共計(jì)3562萬(wàn)元。
今年6月11日,太倉(cāng)市檢察院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)陳某提起公訴。
最初,陳某對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰存在抵觸情緒,否認(rèn)自己有非法占有目的,拒不供認(rèn)犯罪事實(shí),面對(duì)所有指控均以“我忘了、不記得”進(jìn)行回應(yīng)。得知陳某非常信任其辯護(hù)律師后,承辦檢察官加強(qiáng)與辯護(hù)律師溝通,并向陳某釋法說(shuō)理,最終陳某愿意認(rèn)罪認(rèn)罰,并積極提供贓款去向線索,在審查起訴階段追回贓款近200萬(wàn)元。
今年7月中旬,該案開庭審理。法庭上,面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的指控,陳某真誠(chéng)悔罪。法院于近日作出上述一審判決。判決后,陳某未上訴?!拔以诶锩鏁?huì)好好接受改造、努力學(xué)習(xí),爭(zhēng)取出來(lái)后還能成為一個(gè)有用的人……”陳某表示。
責(zé)編:康玉潔
來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào)