冷水江公安打掉一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙，資金流水近億元

　　新冷水江8月18日訊（通訊員 謝繼長）動動手指，用網(wǎng)銀賬號將別人轉(zhuǎn)入的資金再轉(zhuǎn)出去，就能輕輕松松獲得返點(diǎn)報(bào)酬，這樣的“好事”乍看是一本萬利，卻殊不知有著嚴(yán)重的法律后果。近日，冷水江市公安局刑偵大隊(duì)聯(lián)合網(wǎng)技大隊(duì)開展縝密追蹤，成功打掉一個(gè)組織嚴(yán)密、手法專業(yè)的“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，初步核查相關(guān)資金流水近億元。

（公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人）

　　7月下旬，刑偵民警在工作中掌握一條重要線索：市民袁某可能從事“跑分”洗錢活動。民警通過全面核查，發(fā)現(xiàn)袁某現(xiàn)年20歲，初中文化程度，是該市某企業(yè)的在職員工，近期在冷水江、新化等地活動頻繁，并且經(jīng)常使用potato等專業(yè)聊天軟件與境外人員聯(lián)系，具有重大作案嫌疑。8月14日，在全面掌握袁某的社會關(guān)系和生活軌跡后，民警迅速出動將其抓捕歸案。據(jù)袁某交代，其在朋友金某的鼓動和帶領(lǐng)下，曾數(shù)次到新化縣某酒店的指定房間，在由專人安裝了專用的聊天工具和監(jiān)測軟件后，接受任務(wù)指令進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，每筆資金在5000元-20萬元不等，僅在8月4日、8月9日、8月10日和8月12日四天時(shí)間內(nèi)就已通過返點(diǎn)獲利4935元。

（公安機(jī)關(guān)正在對犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊）

　　在掌握相關(guān)情況后，民警順藤摸瓜迅速將袁某的上線金某抓獲。根據(jù)持續(xù)深挖，民警發(fā)現(xiàn)袁某、金某處于一個(gè)“跑分”洗錢犯罪網(wǎng)絡(luò)的末端，其通過拉人頭拿分成等形式，迅速形成了一個(gè)以唐某為首，彭某、袁某、鄧某等人為核心的五級網(wǎng)絡(luò)。8月15日，民警兵分多路持續(xù)出擊，相繼將唐某、彭某等10人抓捕歸案，當(dāng)場繳獲用于作案的手機(jī)20余部、銀行卡50余張。經(jīng)查，該團(tuán)伙利用專業(yè)軟件和工具頻繁從事“跑分”洗錢活動，涉案金額近億元。

　　據(jù)犯罪嫌疑人唐某（男，20歲，新化縣曹家鎮(zhèn)人）交代，自6月份起有網(wǎng)友主動介紹以5‰的返點(diǎn)鼓動其幫助轉(zhuǎn)賬洗錢，由于資金短缺，唐某在明知這種行為涉嫌違法犯罪的情況下，依然選擇了繳納押金后進(jìn)行“跑分”洗錢活動。受利益驅(qū)使，唐某還到處聯(lián)系親友加入其中提高回報(bào)。6月初，唐某專門到長沙市找到從事銷售行業(yè)的同學(xué)彭某，在彭某的介紹下又發(fā)展了彭某的同事袁某、易某等人，在幾天時(shí)間內(nèi)彭某等人就獲利數(shù)萬元。受此激勵(lì)，以唐某為首的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙迅速發(fā)展壯大，但最終還是難逃法律的制裁。

　　目前，犯罪嫌疑人唐某、彭某、袁某泉等12人已被依法刑事拘留。在這些人中，年齡都在20歲左右，并且大多數(shù)都有固定收入和正當(dāng)職業(yè)，都明知“跑分”洗錢是違法犯罪活動，本該是以奮斗創(chuàng)造美好未來的最好年紀(jì)，卻為了賺快錢而身陷囹圄，走上了犯罪的不歸路。

　　民警特別提醒廣大市民，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙禍害無窮，千萬不要出售、出租、出借個(gè)人手機(jī)卡和銀行卡，以及微信、QQ和私人支付賬戶，牢記八個(gè)字“給錢不要，要錢不給！”，不要成為犯罪分子的幫兇，對于“跑分”洗錢等違法犯罪活動，公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)決嚴(yán)厲打擊。

作者：通訊員 謝繼長

責(zé)編：唐錦玲

來源：冷水江市融媒體中心